Atuação – Nossos serviços

Visamos a excelência na consultoria em Compliance. Nosso serviço é personalizado e oferecemos vasta experiência profissional na condução de implementação e revisão de programas de integridade para empresas tanto no setor público como privado, governança corporativa, questões anticorrupção, tais como investigações complexas, due diligences de terceiros e avaliações de risco, bem como na implantação de programas de denunciantes (canais de denúncias).

Compliance Corporativo
Implementação de Programa de Integridade:
• Mapeamento de Processos
• Adaptação de Normas e Regulações Externas
• Analise de Riscos e Due Diligence
• Investigações Internas
• Código de Ética e Conduta e Políticas Internas
• Treinamento e Comunicação
• Implantação de Programa de Denunciantes
• Monitoramento Continuado
• Consultoria de Certificações (ISO- ABNT, COSO …)

Compliance Criminal
• Orientação, formação e reciclagem de empregados e diretores sobre políticas de combate à lavagem de dinheiro
• Elaboração de Códigos internos de conduta, organizar a coleta, sistematização e checagem de informações sobre clientes, empregados, parceiros, representantes, fornecedores e operações praticadas com sua colaboração ou assistência
• Desenvolvimento de sistemas de comunicação interna e externa que facilite o repasse de informações sobre atos suspeitos
• Implementação de sistema de controle interno de atos imprudentes ou dolosos, com mecanismos de apuração e sanção disciplinar
Compliance Criminal
• Orientação, formação e reciclagem de empregados e diretores sobre políticas de combate à lavagem de dinheiro
• Elaboração de Códigos internos de conduta, organizar a coleta, sistematização e checagem de informações sobre clientes, empregados, parceiros, representantes, fornecedores e operações praticadas com sua colaboração ou assistência
• Desenvolvimento de sistemas de comunicação interna e externa que facilite o repasse de informações sobre atos suspeitos
• Implementação de sistema de controle interno de atos imprudentes ou dolosos, com mecanismos de apuração e sanção disciplinar

Compliance Tributário
• Compliance como instrumento de prevenção (cultura de conformidade: tributação x corrupção)
• Planejamento tributário e a gestão estratégica da empresa
• Registro de Informação (contratos e contabilidade)
• Gestão da Informação Fiscal: os sistemas de controle da informação (ERP) e sua relação com os sistemas fiscais/ Sistema Público de Escrituração Digital (SPED): características, importância e reflexos; os convênios e utilização da informação pelos demais entes federados
• Responsabilidade Tributária: Defesa de Infrações tributárias e multas qualificadas. Treinamento de Diretores e Gestores: responsabilidade e os atos de fusão, incorporação e aquisição de empresas

Compliance Eleitoral

  • Compliance para atenuar a punição, levar em consideração a existência de programas de Compliance
  • Através de mecanismos propostos por um programa de complianceeficaz, os partidos políticos passam a ter ferramentas no combate à utilização indevida do dinheiro público nas campanhas eleitorais, para minimizar riscos reputacionais.
  • Defesa de sanções eventualmente impostas pelo Poder Judiciário e demais órgãos de controle.
  • Consultoria e assessoramento em processos de Prestação de Contas Eleitorais (Programas de Integridade efetivos)

Pró-Ética (CGU)

• O Pró-Ética é um programa instituído pela Transparência e Controladoria Geral da União que resulta da conjugação de esforços entre os setores público e privado para promover no país um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente. A iniciativa consiste em fomentar a adoção voluntária de medidas de integridade pelas empresas, por meio do reconhecimento público daquelas que, independentemente do porte e do ramo de atuação, mostram-se comprometidas em implementar medidas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção e fraude.*
• Assessoramos empresas que tenham interesse em se inscrever no Programa PRO ETICA em todas as fases do procedimento, que já tenham seu Programa de Integridade efetivo implementado.

* Fonte: Transparência CGU

Agro Mais (MAPA)

• O SELO AGRO+ INTEGRIDADE está inserido no Programa de Integridade do MAPA. E seu objetivo fundamental do Selo é o reconhecimento de boas práticas de produção pelos diversos setores do agronegócio, sob a ótica da responsabilidade social e sustentabilidade, e ainda o esforço para mitigação das práticas de fraude, suborno e corrupção.*
• Vantagens: Reconhecer e divulgar os esforços da cadeia produtiva envolvida no agronegócio no que tange à Sustentabilidade, Responsabilidade Social e Compliance, Sinalização da prática ao mercado internacional e apoio ao empresário do ramo agropecuário quando da demonstração de práticas de integridade para fins de empréstimos oficiais.
• Assessoramos empresas que tenham interesse em se inscrever no Programa PRO ETICA em todas as fases do procedimento, que já tenham seu Programa de Integridade efetivo implementado, bem como Programa de Gestão Sustentável.


* Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

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